رئيس قسم الإمتثال

المسمى الوظيفي: رئيس قسم الإمتثال

( إسم الوظيفة )

رئيس قسم الإمتثال

 

الإدارة

الإمتثال.

 

الرئيس المباشر

مدير الإدارة.

 

ملخص الوظيفة

تطبيق سياسة الإمتثال المعتمدة بالمصرف ومتابعتها.

الإشراف على توجيه موظفي قسم الإمتثال

موافقة إمتثال المصرف لدليل الحوكمة.

 

 

امهام ومسؤوليات الوظيفة 

لإشراف على تحديث قاعدة بيانات مصرف ليبيا المركزي من خلال إضافة المناشير والرسائل الدورية الجديدة والقوانين الصادرة.

إجراء المراجعة الدورية لقائمة الحسابات المتحفظ عليها والتأكد من إتخاذ الإجراءات الصحيحة في التعامل معها.

العمل على ضمان الإلتزام ببرنامج أعرف زبونك من خلال إجراء الفحص والتأكد من تعبئة النموذج بشكل كامل و إدخال بيانات كاملة في المنظومة.

تطوير و تحديث سياسة الإمتثال بالتنسيق مع مدير الوحدة.

القيام بإعداد فرق تفتيش بشكل دوري والتأكد من إلتزام المصرف بالإمتثال.

إعداد التقارير عن الجولات التفتيشية.

تقييم موظفي القسم.

 

 

 

  مهارات متعلقة بالوظيفة

الدراية والإلمام بالقوانين والمنشورات النافذة المتعلقة بالمصرف.

*مهارات شخصية وسرعة البديهة.

*يجيد اللغة الإنجليزية

*إتقان إستخدام الكمبيوتر.

إتقان إستخدام تطبيقات مجموعة Microsoft Office بما في ذلك (word, excel, PowerPoint).

 

المؤهلات والمتطلبات التعليمية

شهادة جامعية (قانون – تمويل ومصارف -محاسبة) أي شهائد أخرى تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

الخبرة العملية

لا تقل عن (5) سنوات في مجال الوظيفة ومن ضمنها (3) سنوات مناصب قيادية.