رئيس قسم المعلومات المالية

المسمى الوظيفي: رئيس قسم المعلومات المالية

( إسم الوظيفة )

رئيس قسم المعلومات المالية

 

الإدارة

 الإمتثال.

 

الرئيس المباشر

مدير الإدارة.

 

مهام ومسؤوليات الوظيفة  

الإشراف على توجيه قسم المعلومات المالية.

الإشراف على تحديث قاعدة بيانات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رصد كافة العمليات التي يجريها المصرف أو المتعاملون مع المصرف ومتابعة ما قد يثير من شبهات.

توثيق المعاملات المشبوهة في قاعدة البيانات وتحديثها بصورة دورية مع مراعاة الضوابط والضمانات التي تكفل المحافظة على سرية هذه البيانات .

تحليل ما يصدر من تقارير عن المعاملات المشبوهة المُبلغ عنها من مراقبي الإمتثال بالفروع.

إعداد تقرير شهري عن نشاط القسم.

أي مهام مكلف بها من قبل مدير الإدارة أو نائبه.

متابعة موظف قسم المعلومات المالية.

 

 

 

 

مهارات متعلقة بالوظيفة

الدراية والإلمام بالقوانين والمنشورات النافذة المتعلقة بالمجال المصرفي.

مهارات شخصية كالفطنة وسرعة البديهة.

يجيد اللغة الإنجليزية.

إتقان إستخدام الكمبيوتر.

 

المؤهلات والمتطلبات التعليمية

شهادة جامعية (قانون – تمويل ومصارف -محاسبة)– أي شهائد أخرى تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

الخبرة العملية

لا تقل عن (5) سنوات في مجال الوظيفة ومن ضمنها (3) سنوات مناصب قيادية.