يسـر مجلس إدارة مصرف الأندلس دعوة الجمعية العمومية غير العادية والعادية للإنعقاد في اجتماعها الأول لسنة 2022 م وذلك يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022 م على تمام الساعة التاسعة صباحاً بصالة النواعم (كوكب النواعم) بالقرب من جزيرة عودة الحياة في منطقة الفرناج بمدينة طرابلس، لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتية:
- أولاً/ الجمعية العمومية غير العادية:
1– البند الأول/ تعديل النظام الأساسي للمصرف.
2- البند الثانـي/ تعديل عقد تأسيس المصرف.
- ثانياً/ الجمعية العمومية العادية:
1– البند الأول/ استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020.12.31 م، والسنةالمالية المنتهية في 2021.12.31 م.
2- البند الثانـي/ استعراض ومناقشة تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 2020.12.31 م، والسنة المالية المنتهية في 2021.12.31 م.
3- البند الثـالث/ استعراض ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2020.12.31 م، والسنة المالية المنتهية في 2021.12.31 م.
4- البند الرابع/ عرض تقارير المراجعين الخارجيين لحسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 2020.12.31 م، والسنة المالية المنتهية في 2021.12.31 م.
5- البند الخامس/ المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2020.12.31 م، والسنة المالية المنتهية في 2021.12.31 م.
6- البند السادس/ النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020.12.31 م، والسنة المالية المنتهية في 2021.12.31 م.
7- البند السابع/ استكمال تشكيل مجلس الإدارة.
8- البند الثامن/ تعيين المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات المصرف عن سنتيّ 2022 – 2023 م، وتحديد أتعابهما وآلية دفعها.
9- البند التاسع/ عرض ومناقشة مذكرة بتعديل المعاملة المالية لمجلس الإدارة.
10- البند العاشر/ عرض تقرير عن استدعاء باقي رأس المال.
11- البند الحادي عشر/ عرض تقرير عن تسوية قيمة ضريبة الدمغة على عقد التأسيس.
12- البند الثاني عشر/ عرض ومناقشة مذكرة بشأن تحديد الموطن المختار للمساهمين.
13- البند الثالث عشر/ مـا يستجــد مـن أعمـــال.
وينوه مجلس الإدارة إلى أن الانعقاد يكون صحيحاً بتوفر النصاب القانوني للاجتماع الذي يمثل في الجمعية العمومية غير العادية أكثر من ثلثيّ رأس مال المصرف، وفي الجمعية العمومية العادية نصف رأس مال المصرف، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني للإجتماع سيكون اليوم الذي يليه الخميس الموافق 29/12/2022 م موعداً للإجتماع في نفس المكان والزمان، بحيث يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً في اجتماعها الثاني إذا حضر 60% من رأس المال على الأقل؛ أما الجمعية العمومية العادية فيكون انعقادها صحيحاً في اجتماعها الثاني مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
- يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان، ويجوز إضافة أي موضوعات إلى بند ما يستجد من أعمال على أن يتم تقديمها من قبل مساهمين يمثلون (10 %) عشرة في المائة من رأس المال على الأقل، وبشرط أن تقدم إلى مجلس الإدارة قبل (5) خمسة أيام من موعد الاجتماع المحدد.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابةً عن غيره من المساهمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (21) من النظام الأساسي للمصرف.
- تنظيماً لإجراءات الحضور، على السادة المساهمين المفوضين بحضور الجمعية العمومية العادية بالوكالة نيابةً عن غيرهم التكرم بإيداع توكيلاتهم لدى وحدة شؤون المساهمين بالمصرف أثناء ساعات الدوام الرسمي، وذلك قبل (5) خمسة أيام من تاريخ الاجتماع إن أمكن.
- للسادة المساهمين الراغبين في الاطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال التواصل مع وحدة شؤون المساهمين بالمصرف، وذلك في مقر الإدارة العامة الكائن أمام تقاطع شارع الصريم – شارع الجمهورية (ميدان فلسطين) بمدينة طرابلس، خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك قبل أسبوع من موعد الانعقاد.
مجلس إدارة مصرف الأندلس