دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الأندلس

دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الأندلس

يســـر مجلس إدارة مصرف الأندلس دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في اجتماعها الأول لسنة 2021 م وذلك يوم الأربعاء الموافق 2021/02/24م على تمام الساعة التاسعة صباحاً بفندق كورنتيا باب أفريقيا بمدينة طرابلس، لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتية:

  1. استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في 12/31 من السنوات 2017 – 2018 – 2019 م.
  2. استعراض ومناقشة تقرير اللجنة التنفيذية، واعتماد توصيات مجلس الإدارة.
  3. استعراض ومناقشة تقرير هيئة المراقبة.
  4. استعراض ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنوات المالية المنتهية في 12/31 من السنوات 2017 – 2018 – 2019 م..
  5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتكليف مراجع خارجي لحسابات المصرف عن السنوات المالية المنتهية في 31/12 من السنوات 2017 – 2018 – 2019 م بديلاً عن المراجع الخارجي المكلف من الجمعية العمومية العادية.
  6. عرض تقارير المراجعين الخارجيين لحسابات المصرف عن السنوات المالية المنتهية في 12/31 من السنوات 2017 – 2018 – 2019 م.
  7. المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 12/31 من السنوات 2017 – 2018 – 2019 م.
  8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
  9. اعتماد لائحة عمل هيئة الرقابة الشرعية.
  10. عرض ومناقشة مذكرة تسوية المكافآت المالية لمجلس الإدارة وهيئة المراقبة وهيئة الرقابة الشرعية.
  11. تسوية قيمة ضريبة الدمغة على عقد التأسيس.
  12. عرض ومناقشة مذكرة بشأن الزكاة على رأس مال المصرف.
  13. تعيين المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات المصرف عن سنتيّ 2020 – 2021 م، وتحديد أتعابهم وآلية دفعها.
  14. عرض مذكرة بشأن منح مكافآت التأسيس.
  15. إعادة تعيين مجلس الإدارة، وتحديد المكافآت والمزايا المالية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء.
  16. إعادة تعيين رئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وتحديد مكافآتهم المالية ومزاياهم.
  17. إعادة تعيين رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتحديد مكافآتهم المالية ومزاياهم.
  18. ما يستجد من أعمال .

وينوه مجلس الإدارة إلى أن انعقاد الجمعية العمومية العادية يكون صحيحاً بتوفر النصاب القانوني للاجتماع الذي يمثل نصف رأس مال المصرف، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني للإجتماع سيكون اليوم الذي يليه الخميس الموافق 2021/02/25 م موعداً للإجتماع في نفس المكان والزمان، ويوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:

  • يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان، ويجوز إضافة أي موضوعات إلى بند ما يستجد من أعمال على أن يتم تقديمها من قبل مساهمين يمثلون (10 %) عشرة في المائة من رأس المال على الأقل، وبشرط أن تقدم إلى مجلس الإدارة قبل (5) خمسة أيام من موعد الاجتماع المحدد.
  • لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابةً عن غيره من المساهمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (21) من النظام الأساسي للمصرف.
  • تنظيماً لإجراءات الحضور، على السادة المساهمين المفوضين بحضور الجمعية العمومية العادية بالوكالة نيابةً عن غيرهم التكرم بإيداع توكيلاتهم لدى وحدة شؤون المساهمين بالمصرف أثناء ساعات الدوام الرسمي، وذلك قبل (5) خمسة أيام من تاريخ الاجتماع إن أمكن.
  • للسادة المساهمين الراغبين في الاطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال التواصل مع وحدة شؤون المساهمين بالمصرف، وذلك في مقر الإدارة العامة بالطابق الثامن عشر من البرج الثاني لبرج طرابلس، خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان.
  • عملت إدارة المصرف بالتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، وتهيب بالسادة المساهمين الالتزام بما عليهم من إجراءات تحوطية كارتداء الكمامات واستعمال المعقمات التي ستكون متوفرة في مكان الاجتماع.

 

مجلس إدارة مصرف الأندلس